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地下银行业亟须整治-【新闻】

发布时间:2021-04-05 16:09:40 阅读: 来源:热缩带厂家

据美国《纽约时报》网站5月20日报道,招徕客户的店员大声喊着:“汇率优惠,比银行合适。”小店里,一沓沓厚厚的纸币——往往是100元的纸币——换了手,放进了电子验钞机。这些小店的营业执照上标注的经营范围是酒和干货,货架上也摆放着米酒和香烟,但实际上就是地下银行,汇款代理就坐在里屋。

报道说,随着中国经济和金融市场日益成熟、复杂性上升,巨大的地下银行业也日益成熟,提供迅速、廉价、低风险的跨境资金转移,每天转移资金价值数亿美元。其中很大一部分活动是在广东街头公开进行的。在这里,公司和个人依靠地下网络避开严格的货币管控,既为了合法的商业目的,也为了保护资金。

报道称,在广东,珠海、深圳、广州和东莞等珠三角城市是中国热钱流动的主要地下渠道。自30年前对外开放以来,广东一直是资金流动的门户。现在,这些城市已经成为地下银行的温床,地下银行业已经扩展到澳门和香港。

接受路透社记者采访的6名代理说,仅仅在珠海,每天通过地下网络转移的人民币就超过10亿元——在边境地区活动的代理约有100人,组成了紧密的团体。一个李姓代理说:“过去3年,我们的业务增长了约30%。”

除了集中在珠海和深圳边境地区的零售型代理外,广东省还有另外一种不为公众所见的影子银行,往往在秘密的办公室工作,交易在互相信任、有良好关系的各方之间进行,往往只需一个电话就做成了交易。

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